İlan Sıra No: –
Ticaret Sicil No: 450329-0
Ticaret Unvanı BİRLEŞİM NEKS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Koşuyolu Mh. Mehmet Akfan Sk. No: 57/1 Kadıköy / İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/03/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10/04/2025 tarihinde, saat: 14:00’de, Koşuyolu Mh. Melınıet Akfan Sk. No: 57/1 Kadıköy / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı
ERGUN ŞENLİK
Kaşe-İmza
GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama.
2- Başkanlık divanının seçimi.
3- Başkanlık divanına yetki verilmesi.
4- 2024 yılı Faaliyet raporunun okunması ve oylanması.
5- 2024 yılı Bilanço-Kar/Zarar tablolarının okunması ve oylanması.
6- Şirketin yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi.
7- Kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME
Sahibi olduğum ……….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin 10/04/2025 tarihinde Koşuyolu Mh. Mehmet Akfan Sk. No: 57/1 Kadıköy/İstanbul adresinde saat: 14:00’de yapılacak 2024 yılma ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……….. T.C. Kimlik Numaralı… ……. ‘yi vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı /T.C. Kimlik No
Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantı Çağrısına ait Ticaret Sicil Gazetesine buradan ulaşabilirsiniz.